九洲集团：第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2021-108债券代码：123030 债券简称：九洲转债债券代码：123089 债券简称：九洲转2哈尔滨九洲集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2021年 7月 9日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。会议于 2021年 7月 20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于增加注册资本》的议案
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317 号”文核准，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2019 年 8 月 20 日公
开发行了 308 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.08 亿元。经深交所“深证上[2019]546 号”文同意，公司 3.08 亿元可转换公司债券于 2019年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转债”，债券代码“123030”。
2020 年 2 月 27 日，九洲转债进入转股期，自开始转股日至 2021 年 3 月31 日，九洲转债累计转股数量 37377767 股，公司股份总数由 343050894 股增加至 380428661 股，相应注册资本由 343050894 元变更为 380428661元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311 号”文同意注册，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2020 年 12 月 21日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额5.00 亿元。经深交所同意，公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。
2021 年 7 月 14 日公司实施权益分派：向全体股东每 10 股派 0.499865 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.998922 股。
截至 2021 年 7 月 14 日，因公司可转债转股及 2020 年度权益分派，公司股份总数由 343050894 股增加至 532661245 股，相应注册资本由 343050894元变更为 532661245 元。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订的议案》
因增加注册资本金，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。修订后的《公司章程》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于大庆时代汇能风力发电投资有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》公司全资子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“时代汇能”）主营风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。为替换原有融资租赁借款，满足项目的日常运营，优化债务结构，降低融资成本，同意时代汇能向中国进出口银行黑龙江省分行（以下简称“进出口银行”）申请总额度不超过 30000万元人民币的贷款，贷款期限不超过 10年（无宽限期）。
同意时代汇能将电费收费权(应收账款)质押给中国进出口银行、全资控股子公司黑龙江新北电力投资有限公司将所持有的时代汇能全部股权质押给中国进出口
银行、时代汇能将发电相关机器设备抵押给中国进出口银行、将保险权益转让中国进出口银行、未来项目地上建筑物办理好不动产权后，将不动产权抵押给中国进出口银行。同时九洲集团为偿还贷款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供全额连带责任保证担保。
《关于大庆时代汇能风力发电投资有限公司申请银行借款并为其提供担保议案》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开哈尔滨九洲集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 8 月 5 日（星期四）在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2021年第四次临时股东大会。
公司《关于召开 2021年度第四次临时股东大会的通知》的公告详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、备查文件哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日