诺德股份:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2021-068诺德投资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8号绿景红树湾壹号 A 座 16层诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 792、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3824547793、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.3716
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382421379 99.9912 33400 0.0088 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司子公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382421379 99.9912 33400 0.0088 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382421379 99.9912 33400 0.0088 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5、 关于公司非公开发行股票方案的议案5.01、议案名称：发行股票的种类、面值审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5.02、议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5.03、议案名称：发行对象和认购方式审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5.04、议案名称：发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5.05、议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5.06、议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5.07、议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5.09、议案名称：募集资金用途审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
5.10 议案名称：决议的有效期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203808348 99.7788 451700 0.2212 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204117948 99.9304 142100 0.0696 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204117948 99.9304 142100 0.0696 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204117948 99.9304 142100 0.0696 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204117948 99.9304 142100 0.0696 0 0.0000
10、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204117948 99.9304 142100 0.0696 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204117948 99.9304 142100 0.0696 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204117948 99.9304 142100 0.0696 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194305796 95.1266 142100 0.0695 9812152 4.8039
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司全资 2350 99.9857 3340 0.0143 0 0.0000
子公司江苏联 0664 0
鑫拟向中国光 8大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2 关于公司子公 2350 99.9857 3340 0.0143 0 0.0000
司惠州电子拟 0664 0
向中国农业银 8行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
3 关于公司修订 2350 99.9857 3340 0.0143 0 0.0000
《公司章程》的 0664 0
议案 8
4 关于公司符合 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
非公开发行股 0834 00
票条件的议案 8
5.01 发行股票的种 2350 99.9857 3340 0.0143 0 0.0000
类、面值 0664 08
5.02 发行方式及发 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
行时间 0834 008
5.03 发行对象和认 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
购方式 0834 008
5.04 发行价格及定 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
价原则 0834 008
5.05 发行数量 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
0834 008
5.06 限售期 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
0834 008
5.07 上市地点 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
0834 008
5.08 本次发行前滚 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
存未分配利润 0834 00
的安排 8
5.09 募集资金用途 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
0834 008
5.10 决议的有效期 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000
0834 008
6 关于公司 2021 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000年度非公开发 0834 00
行股票预案的 8议案
7 关于公司 2021 2038 99.7788 4517 0.2212 0 0.0000年度非公开发 0834 00
行股票募集资 8金使用可行性分析报告的议案
8 关于公司 2021 2041 99.9304 1421 0.0696 0 0.0000年度非公开发 1794 00
行股票涉及关 8联交易事项的议案
9 关于公司 2021 2041 99.9304 1421 0.0696 0 0.0000年度非公开发 1794 00
行股票摊薄即 8
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于前次募集 2041 99.9304 1421 0.0696 0 0.0000
资金使用情况 1794 00
报告的议案 8
11 关于公司与认 2041 99.9304 1421 0.0696 0 0.0000
购对象签署附 1794 00
条件生效的股 8份认购协议的议案
12 关于公司未来 2041 99.9304 1421 0.0696 0 0.0000
三年（2021 年 1794 00-2023 年）股东 8回报规划的议案
13 关于提请股东 1943 95.1266 1421 0.0695 9812 4.8039
大会授权董事 0579 00 152
会全权办理本 6次非公开发行股票相关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3-13 涉及以特别决议通过的议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 4-13涉及关联股东回避议案。
回避关联股东名称：深圳市邦民产业控股有限公司回避表决股份数量：178194731 股三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：孔维维、周勇锋2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
诺德投资股份有限公司
2021 年 7月 22 日