海联讯：关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2021-044深圳海联讯科技股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021年 7月 21日以现场加视频的方式召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
为保障公司正常经营，公司董事会选举应叶萍女士为公司第五届董事会董事长，同意续聘应叶萍女士为公司总经理，同意续聘马红杰女士为公司财务总监，同意续聘陈翔女士为公司董事会秘书，同意续聘郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议通过之日起至第五届董事会届满。
上述人员的简历见本公告附件。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就选举董事长、聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。
陈翔女士、郑雪琼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议召开之前，陈翔女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事长应叶萍、董事会秘书陈翔及证券事务代表郑雪琼的联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区 3a层邮政编码：518057办公电话：0755-26972918传真号码：0755-26972818电子信箱：szhlx@hirisun.com特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2021年 7月 21日
附简历：
董事长、总经理：
应叶萍，1969 年 4 月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限公司董事长、总经理，2020年 5月 22日至今担任公司董事长、总经理。
截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
财务总监：
马红杰， 1973 年 9月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人，2015年 6月 1日至今担任公司财务总监。
截至本公告日，马红杰女士直接持有公司的 503500 股，占公司总股本的0.15%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
董事会秘书：
陈翔， 1988年 5月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，2015 年 10 月起加入公司，2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务代表职务，2018年 7月 19 日至今担任公司董事会秘书，分管公司董事会办公室、内审部。
截至本公告日，陈翔女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
亦不是失信被执行人。
证券事务代表：
郑雪琼， 1990 年 7月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年 7月至 2018年 7月担任公司证券事务专员，2018年 7月 19日至今担任公司证券事务代表职务。
截至本公告日，郑雪琼女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人。