东方锆业：第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-074广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月20日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二
十四次会议的通知及材料，会议于2021年7月21日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议
通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易的议案》；
关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2021年度日常关联交易的公告》。
（二）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向全资孙公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向全资孙公司提供担保的公告》。
（三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十一日