海联讯：第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2021-041深圳海联讯科技股份有限公司
第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021年第
一次临时会议于 2021年 7月 21日以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于 2021年 7月 21 日以口头、电子邮件方式向所有董事紧急送达会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事 3人；全体董事出席会议并参与表决；全部监事、全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事应叶萍女士召集并主持。经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》董事会选举应叶萍女士为公司第五届董事会董事长任期自本次董事会会议
决议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件，下同）表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
2.1战略委员会（共 5名）
选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士、楼未女士、韦岗先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中应叶萍女士为主任委员。
2.2审计委员会（共 3名）
选举独立董事谭青女士、林宪先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中谭青女士为主任委员。
2.3提名委员会（共 3名）
选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董事会提名委员会委员，其中林宪先生为主任委员。
2.4薪酬与考核委员会（共 3名）
选举独立董事谭青女士、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢广均先生为主任委员。
上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任应叶萍女士为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任马红杰女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任陈翔女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2021年 7月 21 日
附简历：
应叶萍，1969 年 4 月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限公司董事长、总经理，2020年 5月 22日至今担任公司董事长、总经理。
截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
楼未，1978年 12月出生，毕业于上海财经大学管理学院会计专业，在职硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。2012 年 10月以来主要从事战略规划、绩效考核、产业投资等相关工作，曾任杭州金投办公室副主任、战略规划部副部长、战略管理部副总经理、总经理。现任杭州金投副总经理、战略管理部总经理、职工董事，杭州工商信托股份有限公司董事，2020年 5月 22日至今担任公司董事。
截至本公告日，楼未女士未持有公司的股份；除上述简历披露的任职关系外，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
王天青， 1976 年 9月出生，1999年 9月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007年-2010年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014 年起就职于公司，历任公司副总经理、公司董事长、总经理，现任公司控股子公司深圳海联讯投资管理有限公司总经理，2018 年 7月 19日至今担任公司董事。
截至本公告日，王天青先生直接持有公司的 250000 股，占公司总股本的0.07%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
韦岗，1963 年 1 月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、博士生导师、院长，2007 年被法国南特大学聘为一级教授。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴，2015 年 1月 21日至今担任公司董事。
截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9月至 2007年 6月任职于江西旅游商贸职业学院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至2008年7月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009年9月至2012年 7 月于中国人民大学攻读博士学位；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学
会计学院教授、硕士生导师，其中 2015年 7 月至 2016年 7月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；现任绿康生化股份有限公司（股票代码：002868）、创业慧康科技股份有限公司(股票代码：300451) 、浙江佳力科技股份有限公司（股票代码：831074）的独立董事，江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司、芜湖三联锻造股份有限公司的独立董事， 2020年 5月 22日至今担任公司独立董事。
截至本公告日，谭青女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
林宪，1954年 10月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，曾任健民药业集团股份有限公司（股票代码：600976.SH）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）独立董事，现任浙江励恒律师事务所执业律师、毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、华立科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商会维权委员会委员，2020年 5月 22日至今担任公司独立董事。
截至本公告日，林宪先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
卢广均， 1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事，现任深圳市云威投资有限公司董事兼总经理、北京大江投资有限公司董事、北京申新健康管理有限公司执行董事、雅颂文化（北京）有限公司执行董事，2020年 5月 22日至今担任公司独立董事。
截至本公告日，卢广均先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
马红杰，1973 年 9 月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人，2015年 6月 1日至今担任公司财务总监。
截至本公告日，马红杰女士直接持有公司的 503500 股，占公司总股本的0.15%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
陈翔，1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，2015 年 10 月起加入公司，2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务代表职务，2018年 7月 19 日至今担任公司董事会秘书，分管公司董事会办公室、内审部。
截至本公告日，陈翔女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
亦不是失信被执行人。
郑雪琼，1990 年 7 月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年 7月至 2018年 7月担任公司证券事务专员，2018年 7月 19日至今担任公司证券事务代表职务。
截至本公告日，郑雪琼女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人。