万顺新材：关于投资建设年产13万吨高精铝板带项目的公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-081债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司
关于投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2021 年 7 月 21 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目的议案》，现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）为满足铝加工业务发展需要，公司全资子公司江苏中基复合材
料有限公司（以下简称“江苏中基”）拟以四川万顺中基铝业有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“四川万顺中基”）为项目实施主体在四川省广元市经济技术开发区投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目，项目预计总投资 119248.60 万元。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和
《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称：年产 13 万吨高精铝板带项目
（二）项目实施单位：四川万顺中基铝业有限公司
（三）建设地点：四川省广元市经济技术开发区
（四）项目用地面积：150 亩
（五）建设规模：项目建成后可形成年产锂电池正极用铝箔坯料 8 万
吨、双零铝箔坯料板卷 5 万吨的生产能力。
（六）项目建设内容：项目新征建设用地 150 亩，新建 1 幢单层钢混
结构铸轧车间、1 幢单层钢混结构冷轧车间、1 幢单层钢混结构辅助厂房和综合楼、食堂、库房等，总建筑面积 50000 平方米；购置铸轧机、冷轧机、磨床、纵切机、拉弯矫直机、退火炉等设备 51 台（套）；配建给排水、变配电等相关公用辅助工程。
（七）项目投资预算：项目总投资估算为 119248.60 万元，其中：
固定资产投资为 95651.45 万元，项目铺底流动资金为 23597.15 万元。
（八）项目资金来源：项目建设资金由公司自筹资金解决。
（九）建设周期：项目建设期为 22 个月，拟从 2021 年 8 月开始启动，2021 年 9 月底开工建设，计划于 2023 年 5 月竣工。
（十）经济效益：项目建成后达产年营业收入预计约为 286800.00万元，税费 7873.51 万元，利润总额 11690.99 万元，净利润 8768.24万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）主要目的和影响
通过本次项目建设，公司将新增 8 万吨锂电池正极用铝箔坯料、5 万吨双零铝箔坯料板卷的产能，有利于提升公司电池铝箔、双零铝箔等高精度铝箔产品的原材料供应保障能力及品质稳定性，进一步降低铝箔生产成本、提高盈利能力，扩大公司产能优势，从而提升中基品牌在铝加工行业的综合竞争力，同时可以更好地满足铝箔市场发展对高精度铝板带的需求。本项目的建设为公司铝加工业务的长远发展夯实基础。
（二）存在的风险
1、项目建设风险由于影响项目建设的因素较多，若建设过程中工程进度与管理、原材料供应及其价格、外部环境等发生不利变化，可能造成本项目不能按期完成建设的风险。公司将加强对项目建设过程中各关键节点的监督，加强资金管理和风险管理，降低投资风险。
2、市场风险项目发展受到行业政策、市场竞争、市场需求等因素影响，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将利用技术优势、成本优势及管理优势等提高产品市场竞争力及盈利能力。
四、决策程序
（一）董事会审议情况2021 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目的议案》：为满足铝加工业务发展需要，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司以四川万顺中基铝业有限公司（具体以工商登记注册为准）为项目实施主体在四川省广元市
经济技术开发区投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目，项目预计总投资119248.60 万元。
（二）独立董事意见经审核，独立董事认为本次投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目可满足铝加工业务发展需要，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
五、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月二十二日