长春燃气:长春燃气八届八次董事会决议公告

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2021-001
长春燃气股份有限公司
八届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会于 2021 年 4月27日10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实际到会 11 人。公司监事、财务总监列席了会议。本次会议为现场会议，会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司 2020 年度利润分配预案为：按 2020 年末总股本 609030684 股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），预计累计分配现金红利 30451534.20元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过《关于公司聘请审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《公司独立董事 2020年度述职报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过《长春燃气股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过《关于公司 2020 年度资产计提减值、坏账准备的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、审议通过《公司 2021年第一季度报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会相关事宜的议案》
2020 年度股东大会具体议案及召开时间另行通知。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票以上议案详细内容请见 2021 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
议案 1-7需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会
2021年 4月 29日