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证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2021-014
成都盟升电子技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年 5月 6日
(二) 股东大会召开的地点:成都市高新西区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56687163
普通股股东所持有表决权数量 56687163
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
49.4350
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.4350
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向荣先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3人;
3、 董事会秘书向静出席了本次会议;财务总监陈英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 56686663 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数比例
(%)票数比例
(%)
1 关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司
51%股权的议案
6121503 99.9918 500 0.0082 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案,该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
2、议案 1对中小投资者进行了单独计票,其中 5%以下股东不包括 5%以上股
东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所
律师:祝雪琪、魏麟
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2021年 5月 7日 |
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