万顺新材：第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-079债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十三次会议于 2021 年 7 月 21 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 9 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于江苏中基复合材料有限公司对外投资设立全资子公司的议案》：
为满足铝加工业务发展需要，共享广元经济技术开发区的政策优势、产业集群优势，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司使用自有资金 5000 万元投资设立全资子公司四川万顺中基铝业有限公司（具体以工商登记注册为准），授权江苏中基复合材料有限公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目的议案》：
为满足铝加工业务发展需要，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司以四川万顺中基铝业有限公司（具体以工商登记注册为准）为项
目实施主体在四川省广元市经济技术开发区投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目，项目预计总投资 119248.60 万元。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》：
同意公司于 2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021 年第三次临时股东大会，审议《关于投资建设年产 13 万吨高精铝板带项目的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月二十二日