振华重工:振华重工2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-024上海振华重工（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84其中：A 股股东人数 30境内上市外资股股东人数（B 股） 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2519779052其中：A 股股东持有股份总数 1541710784境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 978068268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.8286
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.2636境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长刘成云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1540712788 99.9353 934196 0.0606 63800 0.0041
B 股 977071848 99.8981 594300 0.0608 402120 0.0411
普通股合 2517784636 99.9208 1528496 0.0607 465920 0.0185
计：
2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1540712788 99.9353 756196 0.0490 241800 0.0157
B 股 977071848 99.8981 594300 0.0608 402120 0.0411
普通股合 2517784636 99.9208 1350496 0.0536 643920 0.0256
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1540712788 99.9353 756196 0.0490 241800 0.0157
B 股 977071848 99.8981 594300 0.0608 402120 0.0411
普通股合 2517784636 99.9208 1350496 0.0536 643920 0.0256
计：
4、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1540712788 99.9353 934196 0.0606 63800 0.0041
B 股 977071848 99.8981 594300 0.0608 402120 0.0411
普通股合 2517784636 99.9208 1528496 0.0607 465920 0.0185
计：
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1540712788 99.9353 756196 0.0490 241800 0.0157
B 股 977060108 99.8969 606040 0.0620 402120 0.0411
普通股合 2517772896 99.9204 1362236 0.0541 643920 0.0255
计：
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1526195085 98.9936 15451899 1.0023 63800 0.0041
B 股 976832808 99.8737 833340 0.0852 402120 0.0411
普通股合 2503027893 99.3352 16285239 0.6463 465920 0.0185
计：
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1539786688 99.8752 1682296 0.1091 241800 0.0157
B 股 977060108 99.8969 606040 0.0620 402120 0.0411
普通股合 2516846796 99.8836 2288336 0.0908 643920 0.0256
计：
8、 议案名称：关于 2021 年度聘用境内审计会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1540890788 99.9468 756196 0.0490 63800 0.0042
B 股 977071848 99.8981 594300 0.0608 402120 0.0411
普通股合 2517962636 99.9279 1350496 0.0536 465920 0.0185
计：
9、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1537961848 99.7568 3685136 0.2390 63800 0.0042
B 股 921275786 94.1934 56390362 5.7655 402120 0.0411
普通股合 2459237634 97.5974 60075498 2.3842 465920 0.0184
计：
10、 议案名称：关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和《贷款服务框架协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22125369 96.4263 756196 3.2956 63800 0.2781
B 股 46497887 75.8376 14412421 23.5065 402120 0.6559
普通股合 68623256 81.4444 15168617 18.0026 465920 0.5530
计：
11、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1540890788 99.9468 756196 0.0490 63800 0.0042
B 股 975838428 99.7720 1827720 0.1869 402120 0.0411
普通股合 2516729216 99.8790 2583916 0.1025 465920 0.0185
计：
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1537961848 99.7568 3685136 0.2390 63800 0.0042
B 股 918954680 93.9561 58711468 6.0028 402120 0.0411
普通股合 2456916528 97.5052 62396604 2.4763 465920 0.0185
计：
13、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1537961848 99.7568 3685136 0.2390 63800 0.0042
B 股 918140236 93.8728 59525912 6.0861 402120 0.0411
普通股合 2456102084 97.4729 63211048 2.5086 465920 0.0185
计：
14、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1537961848 99.7568 3685136 0.2390 63800 0.0042
B 股 918140236 93.8728 59525912 6.0861 402120 0.0411
普通股合 2456102084 97.4729 63211048 2.5086 465920 0.0185
计：
15、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1537961848 99.7568 3634396 0.2357 114540 0.0075
B 股 918140236 93.8728 59525912 6.0861 402120 0.0411
普通股合 2456102084 97.4729 63160308 2.5066 516660 0.0205
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选席会议有效表决权的比例（%）
16.01 刘成云 2517500729 99.9096 是
16.02 刘启中 2515957996 99.8484 是
16.03 朱晓怀 2515957996 99.8484 是
2、 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选席会议有效表决权的比例（%）
17.01 张华 2516624400 99.8748 是
17.02 盛雷鸣 2516624400 99.8748 是
17.03 赵占波 2516624400 99.8748 是
17.04 白云霞 2516624400 99.8748 是
3、 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
18.01 王成 2516746199 99.8796 是
18.02 游华 2514425095 99.7875 是
(三) 现金分红分段表决情况
1、A 股现金分红分段表决情况同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以 上 普
1518765419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股东
持股1%-
5% 普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000股股东
持股 1%
以 下 普
7429666 32.3798 15451899 67.3421 63800 0.2781
通 股 股东
其中 :市
值 50 万
以 下 普 369290 58.7489 195500 31.1013 63800 10.1498
通 股 股东
市值 50
万 以 上
7060376 31.6370 15256399 68.3630 0 0.0000
普 通 股股东
2、B 股现金分红分段表决情况同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 916755840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000股东
持 股 1%-
5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000股东
持股 1%以
下普通股 60076968 97.9849 833340 1.3591 402120 0.6560股东
其中 :市值
50 万以下
2831634 86.7276 433340 13.2724 0 0.0000普通股股东
市值 50 万 57245334 98.6181 400000 0.6890 402120 0.6929以上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2020 年度董事
1 82263377 97.6330 1528496 1.8141 465920 0.5529会工作报告
2020 年度独立
2 82263377 97.6330 1350496 1.6028 643920 0.7642董事述职报告
2020 年度监事
3 82263377 97.6330 1350496 1.6028 643920 0.7642会工作报告
2020 年年度报
4 82263377 97.6330 1528496 1.8141 465920 0.5529告全文及摘要
2020 年度财务
5 82251637 97.6190 1362236 1.6167 643920 0.7643决算报告关于公
司 2020年年度
6 67506634 80.1192 16285239 19.3279 465920 0.5529利润分配方案的议案关于公
司 2020年度董
7 81325537 96.5199 2288336 2.7159 643920 0.7642监事薪酬的议案
8 关 于 82441377 97.8442 1350496 1.6028 465920 0.5530
2021 年度聘用境内审计会计师事务所的议案关于公司向金融机构
申 请
9 2021 年 23716375 28.1474 60075498 71.2996 465920 0.5530度综合授信额度的议案关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框
10 68623256 81.4444 15168617 18.0026 465920 0.5530
架 协议》和《贷款服务框
架 协议》的议案关于为子公司
11 提供担 81207957 96.3804 2583916 3.0667 465920 0.5529保的议案关于修改《公12 司 章 21395269 25.3926 62396604 74.0544 465920 0.5530程》的议案关于修改《董13 20580825 24.4260 63211048 75.0210 465920 0.5530事会议
事 规则》的议案关于修改《股东大会
14 20580825 24.4260 63211048 75.0210 465920 0.5530议事规则》的议案关于修改《监事会议
15 20580825 24.4260 63160308 74.9608 516660 0.6132
事 规则》的议案
16.01 刘成云 81979470 97.2960 0 0.0000 0 0.0000
16.02 刘启中 80436737 95.4650 0 0.0000 0 0.0000
16.03 朱晓怀 80436737 95.4650 0 0.0000 0 0.0000
17.01 张华 81103141 96.2560 0 0.0000 0 0.0000
17.02 盛雷鸣 81103141 96.2560 0 0.0000 0 0.0000
17.03 赵占波 81103141 96.2560 0 0.0000 0 0.0000
17.04 白云霞 81103141 96.2560 0 0.0000 0 0.0000
18.01 王成 81224940 96.4005 0 0.0000 0 0.0000
18.02 游华 78903836 93.6457 0 0.0000 0 0.0000
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司进行了回避表决。议案 12 为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张乐天 吕程2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年 6 月 29 日