中集集团：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二一年度第十八次会议决议的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021- 072中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第九届董事会二〇二一年度第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）第九届董事会
2021 年度第十八次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 7 月23 日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
同意修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》全文于
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站（www.cimc.com）。
三、备查文件
本公司第九届董事会 2021 年度第十八次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十三日