旭光电子:旭光电子第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2021-019成都旭光电子股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会结束后，以电子邮件、传真、直接送达的方式向当选的各位董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 6 月 4 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
选举刘卫东为第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满。
（二）关于推荐董事会各专门委员会委员的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐董事会各专门委员会委员的议案》。
选举刘卫东、何俊佳、张纯、袁博、李薇静为第十届董事会战略委员会委员，其中刘卫东为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。
选举张锡海、何俊佳、彭韶兵、刘卫东、袁博为第十届董事会提名委员会委员，其中张锡海为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。
选举彭韶兵、张锡海、何俊佳、刘卫东、李薇静为第十届董事会审计委员会委员，其中叶伯健为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。
选举何俊佳、张锡海、彭韶兵、刘卫东、袁博为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中何俊佳为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。
（三）关于聘任公司总经理的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张纯为公司总经理，任期至第十届董事会届满。（简历见附件）公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都旭光电子股份有限公司独立董事关
于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。
同意聘任崔伟、余宏涛、刘辉洁为公司副总经理，聘任熊尚荣为董事会秘书、财务总监（财务负责人），聘任陈军平为总工程师，任期至第十届董事会届满。（简历见附件）公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都旭光电子股份有限公司独立董事关
于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）关于聘任证券事务代表的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任晋晓丽为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满。（简历见附件）特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件：
张 纯 男 1964 年 3 月出生，大学本科学历。1999 年 11 月至 2004 年 10 月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005年 4月至 12 月在广东新的集团公司任财务部经理；
2006年 1月至 2018年 2月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年 2月至
2018年 1月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018 年 1月至今
任成都旭光电子股份有限公司总经理，2018年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。
熊尚荣 男 1971 年 1 月出生，汉族，湖南湘潭人，本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科
技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，成都旭光电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。
崔 伟 男 1962 年 9 月出生，重庆万县人，硕士，高级工程师，1997 年开始享受成都市专家津贴。1983 年 8 月到成都旭光电子股份有限公司工作，至 1993 年 10 月历任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师；1993 年 10 月至 1998年 12 月任公司开关管分厂副厂长、厂长； 1998 年 12 月至 2000 年 5 月任公司总经理助理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂（分公司）厂长；2000 年 5 月至 2003 年 5月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂（分公司）厂长；2003 年 5 月至 2005 年 12月任公司副总经理，分管公司营销工作；2006 年 1 月至 2007 年 6 月任公司开关管事业部副总经理，负责营销；2007 年 7 月至 2018 年 3 月任公司开关管事业部总经理；2009年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
余宏涛 男 1965 年 2 月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理，2020 年 4 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
刘辉洁 男 1984 年 8 月出生，大学本科学历。高级会计师、注册会计师、注册税务师。先后在东芝家用电器销售（南海）有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所、通威股份有限公司从事会计、财务管理和审计工作；2016 年 3 月至2019 年 9 月任金蝶软件(中国)有限公司四川省公司财务总监，上海管易云计算软件有限公司财务总监；2019 年 9 月至 2020 年 3 月任成都旭光电子股份有限公司总经理助理，2020 年 4 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
陈军平 男 1968 年 10 月出生，湖北枝江市人，硕士，高级工程师。1991 年 7 月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、技术委员会主任、开关管事业部副总经理，2009 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司总工程师。
晋晓丽，女，1971 年 9 月出生，本科学历。自成都旭光电子股份有限公司 2002 年上市以来一直协助董事会秘书完成信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备股东大会和董事会会议等相关工作。现任成都旭光电子股份有限公司证券事务代表。