华光新材:华光新材第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2021-010
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2021 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2021 年 4
月 27 日以现场方式召开，由公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《关于的议案》报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。2020年度公司监事会召开了5次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范化运作。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
经审议，监事会认为《公司 2020 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够真实、准确、完整地反映了公司
2020年度的实际财务状况及经营成果，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司利益的行为。我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于的议案》经审议，监事会认为《公司2020年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2020年度财务状况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》经审议，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》经审议，监事会认为公司2021年度监事薪酬方案符合公司经营管理及公司业绩现状，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于的议案》经审议，监事会认为公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理和使用办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》经审议，监事会认为公司2020年度严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法
律法规监管要求，不存在大股东及其附属企业、关联自然人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用及其他关联往来的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经审议，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
2021年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于的议案》经审议，监事会认为《公司2020年内部控制评价报告》符合公司2020年度内部控制实际情况，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于的议案》
监事会认为公司 2021 年第一季度报告及正文的编制和审核程序符合相关法
律法规、《公司章程》等规定，能够真实、准确、完整地反映了公司 2021年第
一季度的实际财务状况及经营成果，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2021年 4月 28日