天壕环境：第四届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-075债券代码：123092 债券简称：天壕转债天壕环境股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
二十二次会议于 2021年 7月 14日上午 10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2021年 7月 13日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6人，实到董事 6人，会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
本次激励计划在实施过程中，公司于 2021 年 7月 12日实施完成了 2020年年度权益分派方案，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由 3.63 元/股调整为 3.62元/股。
公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生和董事汪芳敏女士系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2021-077）。
2、以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021年 7月 14日为授予日，以 3.62元/股的价格向 31名激励对象授予 2138万股限制性股票。
公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生和董事汪芳敏女士系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2021-078）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
2021年 7 月 14日