生物股份:金宇生物技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：2021-038金宇生物技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 7月 23日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁
工业园区金宇大街 1号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5278069683、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.8645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，独立董事张桂红、申嫦娥、刘震国以视频通讯方式出席了本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘国英以视频通讯方式出席了本次股东大会；
3、副总裁兼董事会秘书杨钊、副总裁李荣出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 436995325 82.7945 90808343 17.2048 3300 0.0007
2、议案名称：关于公司 2021年度非公开发行 A股股票方案的议案2.01、议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318246409 76.9645 92949243 22.4788 2301600 0.5567
2.02、议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318251609 76.9658 92944043 22.4775 2301600 0.5567
2.03、议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318251609 76.9658 92944043 22.4775 2301600 0.5567
2.04、议案名称：发行价格和定价原则审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318246409 76.9645 92949243 22.4788 2301600 0.5567
2.05、议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318250009 76.9654 92945643 22.4779 2301600 0.5567
2.06、议案名称：募集资金规模及用途审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318257609 76.9672 92938043 22.4760 2301600 0.5568
2.07、议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318251609 76.9658 92944043 22.4775 2301600 0.5567
2.08、议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318257609 76.9672 92938043 22.4760 2301600 0.5568
2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318250009 76.9654 92945643 22.4779 2301600 0.5567
2.10、议案名称：本次发行的决议有效期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318250009 76.9654 92945643 22.4779 2301600 0.5567
3、议案名称：关于公司 2021年度非公开发行 A股股票预案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318241509 76.9633 92945643 22.4779 2310100 0.5588
4、议案名称：关于公司 2021年度非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 432552825 81.9528 92944043 17.6094 2310100 0.4378
5、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318243109 76.9637 92944043 22.4775 2310100 0.5588
6、议案名称：关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 435479952 82.5074 90016916 17.0548 2310100 0.4378
7、议案名称：关于公司 2021年度非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320381009 77.4808 90806143 21.9605 2310100 0.5587
8、议案名称：关于公司 2021年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 432552225 81.9527 92944643 17.6095 2310100 0.4378
9、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 435469416 82.5054 90027452 17.0568 2310100 0.4378
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票有关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 434698625 82.3593 90806743 17.2045 2301600 0.4362
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501879451 95.0876 23621317 4.4753 2306200 0.4371
12、议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501879451 95.0876 23621317 4.4753 2306200 0.4371
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合非公开发 319509050 77.8681 90808343 22.1310 3300 0.0009
行 A股股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 315069850 76.7862 92949243 22.6528 2301600 0.5610
2.02 发行方式和发行时间 315075050 76.7875 92944043 22.6515 2301600 0.5610
2.03 发行对象及认购方式 315075050 76.7875 92944043 22.6515 2301600 0.5610
2.04 发行价格和定价原则 315069850 76.7862 92949243 22.6528 2301600 0.5610
2.05 发行数量 315073450 76.7871 92945643 22.6519 2301600 0.5610
2.06 募集资金规模及用途 315081050 76.7889 92938043 22.6500 2301600 0.5611
2.07 限售期 315075050 76.7875 92944043 22.6515 2301600 0.5610
2.08 上市地点 315081050 76.7889 92938043 22.6500 2301600 0.5611
2.09 滚存未分配利润的安排 315073450 76.7871 92945643 22.6519 2301600 0.5610
2.10 本次发行的决议有效期 315073450 76.7871 92945643 22.6519 2301600 0.5610
3 关于公司 2021 年度非公 315064950 76.7850 92945643 22.6519 2310100 0.5631
开发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司 2021 年度非公 315066550 76.7854 92944043 22.6515 2310100 0.5631
开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司与特定对象签 315066550 76.7854 92944043 22.6515 2310100 0.5631署《附条件生效股份认购协议》的议案6 关于公司未来三年（2021 317993677 77.4988 90016916 21.9381 2310100 0.5631年-2023年）股东分红回报规划的议案
7 关于公司 2021 年度非公 317204450 77.3064 90806143 22.1305 2310100 0.5631
开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
8 关于公司 2021 年度非公 315065950 76.7852 92944643 22.6517 2310100 0.5631
开发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9 公司前次募集资金使用 317983141 77.4962 90027452 21.9407 2310100 0.5631情况报告
10 关于提请股东大会授权 317212350 77.3083 90806743 22.1306 2301600 0.5611董事会全权办理本次非
公开发行 A 股股票有关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1至议案 10对中小投资者进行了单独计票；
议案 1 至议案 11 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
议案 2、议案 3、议案 5、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞回避表决；
本次会议审议的议案均获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所律师：高娃、赵亚庆2、 律师见证结论意见：
经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金宇生物技术股份有限公司
2021年 7月 23日