东土科技：第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2021–057北京东土科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十七次会
议于2021年7月7日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平先生提议召开。会议通知于2021年7月5日以电子邮件方式发出。
公司现有董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。二、会议审议情况经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》公司于 2021年 6月 28 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》等相关议案，并于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次披露了相关内容。
为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议。
（二）审议通过《关于的议案》为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订，并对《北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。
修订后的内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议。
（三）审议通过《关于取消2021年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》
公司于 2021 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-054），决定于 2021 年 7 月 19 日召开 2021
年第二次临时股东大会。
2021 年 7 月 5 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 23.07%股份的股东、董事长李平先生提交的《关于提请修改 2021 年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》递交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，同时取消原对应议案，其他议案保持不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消 2021 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日