华熙生物:华熙生物2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2021-035华熙生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 6月 23日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区世纪大道中段 3333 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83普通股股东人数 83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 374651634普通股股东所持有表决权数量 374651634
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比78.0524例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.0524
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 15人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 374651634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 374651634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 374651634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 374651634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 374651634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 374254953 99.8941 395481 0.1055 1200 0.0004
7、 议案名称：关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 374651634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）关于公司
2020 年度
4 利润分配 56718348 100.0000 0 0.0000 0 0.0000预案的议案关于续聘
公司 2021
5 年度审计 56718348 100.0000 0 0.0000 0 0.0000机构的议案
关于 2021年度公司
6 董事、监 56321667 99.3006 395481 0.6972 1200 0.0022事薪酬方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明1、 本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、 议案 4、议案 5、议案 6对中小股东表决进行了单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：刘玉新、李潇2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2021年 6月 24日