天利科技：2020年度股东大会会议决议公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2021-044号
江西天利科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议决议公告重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会会
议于2021年5月19日14:30在江西省上饶市信州区三清山大道570号15B座1601室
第一会议室现场召开。会议通知已于2021年4月28日以公告方式发出，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高磊先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数
为88187120股，占上市公司总股份的44.6291％。其中，出席现场会议的股东
及股东代表3人，代表有表决权的股份数为73068143股，占上市公司总股份的
36.9778％。通过网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为
15118977股，占上市公司总股份的7.6513％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京德和衡（上海）律师事务所律师等相关人士出席了会议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司的议案》。
表决情况：同意88144820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；
反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意135700股，占出席会议中小股东所持股份的
76.2360％；反对42300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司的议案》。
表决情况：同意88144820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；
反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意135700股，占出席会议中小股东所持股份的
76.2360％；反对42300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司的议案》。
表决情况：同意88144820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；
反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意135700股，占出席会议中小股东所持股份的
76.2360％；反对42300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司的议案》。
表决情况：同意88144820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；
反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意135700股，占出席会议中小股东所持股份的
76.2360％；反对42300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》。
表决情况：同意88144820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；
反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意135700股，占出席会议中小股东所持股份的
76.2360％；反对42300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。
表决情况：同意88144820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；
反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意135700股，占出席会议中小股东所持股份的
76.2360％；反对42300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》。
表决情况：同意88144820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；
反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意135700股，占出席会议中小股东所持股份的
76.2360％；反对42300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》。
表决情况：同意28864820股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；
反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意135700股，占出席会议中小股东所持股份的
76.2360％；反对42300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司控股股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司回避表决。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意88144820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；
反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意135700股，占出席会议中小股东所持股份的
76.2360％；反对42300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
北京德和衡（上海）律师事务所高森传律师、赵伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江西天利科技股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、北京德和衡（上海）律师事务所出具的《关于江西天利科技股份有限公
司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日