三生国健:三生国健：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2021-032三生国健药业（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 6月 11日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 554805917普通股股东所持有表决权数量 554805917
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的90.0349比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
90.0349
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所何佳钥、沈萌律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554598117 99.9625 204800 0.0369 3000 0.0006
2、 议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554599617 99.9628 204800 0.0369 1500 0.0003
3、 议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554599617 99.9628 204800 0.0369 1500 0.0003
4、 议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554599617 99.9628 204800 0.0369 1500 0.0003
5、 议案名称：《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554599617 99.9628 204800 0.0369 1500 0.0003
6、 议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554599617 99.9628 204800 0.0369 1500 0.0003
7、 议案名称：《关于公司 2021年度董事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 20780 0.037 0.000
554598117 99.9625 0
0 5 0
8、 议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 554598117 99.9625 207800 0.0375 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554598117 99.9625 204800 0.0369 3000 0.0006
10、 议案名称：《关于公司 2021年度监事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 554598117 99.9625 207800 0.0375 0 0.0000
11、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554599617 99.9628 204800 0.0369 1500 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）5 《关于续聘公 8080 99.745 2048 0.2527 1500 0.0020司 2021年度审 7794 3 00
计 机 构 的 议案》6 《 关 于 公 司 8080 99.745 2048 0.2527 1500 0.0020
的议案》7 《 关 于 公 司 8080 99.743 2078 0.2565 0 0.00002021 年度董事 6294 5 00薪酬的议案》11 《关于补选公 8080 99.745 2048 0.2527 1500 0.0020
司第三届董事 7794 3 00会独立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、本次股东大会议案 5、6、7、11对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所律师：何佳钥、沈萌2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2021年 6月 12日