华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2021-031债券代码：143979 债券简称：18 阳煤 Y2债券代码：143921 债券简称：18 阳煤 Y3债券代码：155989 债券简称：18 阳煤 Y4债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01山西华阳集团新能股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于 2021年 6月 4 日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021年 6 月 9 日（星期三）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
由于工作需要，付书俊不再担任公司总工程师职务，安站东、石成涛不再担任公司副总经理职务。根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，刘继勇为公司总工程师候选人，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任刘继勇为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
公司及公司董事会对付书俊在担任总工程师职务期间及安站东、石成涛在担任副总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
根据相关规定，本议案无须提请公司股东大会审议批准。
(二) 关于 2020年度日常关联交易情况及预计 2021年度日常关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2021-033号公告。
(三)关于召开 2021年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司2021-034号公告。
特此公告。
附件：刘继勇先生简历山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件：
刘继勇先生简历刘继勇，男，1965年7月生，汉族，籍贯山西阳泉，中共党员，大学本科学历，矿井通风与安全工程高级工程师。历任阳煤集团新景矿总工程师，阳煤集团碾沟煤业有限责任公司董事长、总经理，阳煤集团安全监察局副局长、通风监察处处长，阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司党委委员、总工程师，阳煤集团总工程师办公室副主任，阳煤集团防治煤与瓦斯突出管理部部长、通风部部长，阳泉煤业(集团)股份有限公司副总经理、通风部部长；现任公司总工程师、副总经理、通风部部长。