蒙草生态：第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2021）045号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十三次会议于 2021 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 2 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于债务重组的议案》公司分别将对内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 6550.64 万
元(最终还款额以借款本金、借款利息及实际借款期限为准)债权、浙江普天园林建筑发展有限公司 22350 万元及其相应利息进行债权重组。本次债务重组为降低相关款项不能收回风险，董事会同意本次债务重组事项并将该议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于债务重组的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 7 月 23 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股东大会，对《关于债务重组的议案》进行审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月七日