英特集团：2020年度股东大会决议公告

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2021-046
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2021年5月18日14：30。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5
月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间：2021年5月18日9∶15至15:00。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姜巨舫董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况人数代表股份数占该类别有表决权总股
份数比例（%）人数代表股份数占该类别有表决权总股
份数比例（%）人数代表股份数占该类别有表决权总股
份数比例（%）
2 105065974 42.2054 5 49847087 20.0237 7 154913061 62.2291
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
序
号 议案名称 类别表决意见表决结果
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
1.00
2020年年度报告及摘要
整体 154869961 99.9722 43100 0.0278 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
2.00
2020年度董事会报告
整体 154869961 99.9722 43100 0.0278 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
3.00 2020年度监事会报告
整体 154869961 99.9722 43100 0.0278 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
4.00
2020年度财务决算报告
整体 154869961 99.9722 43100 0.0278 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
5.00
2020年度利润分配预案
整体 154869961 99.9722 43100 0.0278 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
6.00 2020年度董事薪酬议案
整体 154869961 99.9722 43100 0.0278 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
7.00
关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
整体 154869961 99.9722 43100 0.0278 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
8.00关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案
整体 49803987 99.9135 43100 0.0865 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
9.00关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案
整体 154869961 99.9722 43100 0.0278 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
10.00
关于公司 2021 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案
整体 49803987 99.9135 43100 0.0865 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
11.00
关于公司 2021 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案
整体 105081974 99.9590 43100 0.0410 0 0.0000通过
中小投资者 16000 27.0728 43100 72.9272 0 0.0000
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述第 8、10项议案为关联交易，与议案有关联关系的股东须回避表决，出席本次会议的股东浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司（合计持有公司股票
105065974股，占公司总股本的 42.21%）与上述议案存在关联关系，表决时进行了回避。
第 11 项议案为关联交易，与议案有关联关系的股东须回避表决，出席本次会议的股东华润
医药商业集团有限公司（合计持有公司股票 49787987 股，占公司总股本的 20%）与上述议案存在关联关系，表决时进行了回避。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：何开天、王子龙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日