永太科技：第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2021-049浙江永太科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 7 月 9 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议的通知已于 2021 年 7 月 5 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》公司将于2021年7月26日14:30（星期一）在浙江省化学原料药基地临海园区
东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网
络投票相结合的表决方式召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交股东大会的相关议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会2021年7月10日