ST安控：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300370 证券简称：ST 安控 公告编码：2021‐124四川安控科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况2021年6月22日，四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2021年第二次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长许永良先生主持。其中，现场会议于2021年7月7日下午14:30在四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月7日上午9:15至下午15:00任意时间。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共148人，合计持有公司股份189033152股，占公司股份总数的19.7497%。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人10人，代表10名股东，合计持有公司股份176259011股，占公司股份总数的18.4151%；参加网络投票的股东138人，合计持有公司股份12774141股，占公司股份总数的1.3346%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共142人，合计持有公司股份54105241股，占公司股份总数的5.6528%。其中，出席现场会议的股东4人，持有公司股份41331100股，占公司股份总数的4.3182%；参加网络投票的股东138人，合计持有公司股份12774141股，占公司股份总数的1.3346%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司拟向法院申请预重整的议案》。
表决结果：同意 188985752 股，占出席会议所有股东所持公司股份的99.9749%；反对 15800 股，占出席会议所有股东所持公司股份的 0.0084%；弃权 31600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持公司股份的 0.0167%。
中小股东总表决情况：同意 54057841 股，占出席会议中小股东所持公司股份的 99.9124%；反对 15800 股，占出席会议中小股东所持公司股份的 0.0292%；
弃权 31600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持公司股份的 0.0584%。
三、律师出具的法律意见北京市大地律师事务所杨权、李健律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）四川安控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日