天原股份：独立董事对相关事项发表的独立意见

宜宾天原集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公
司第八届董事会第十五次会议审议的有关议案进行了核查，现发表以
下独立意见：
一、关于更换董事的议案经审阅本次董事会提交的第八届董事会非独立董事候选人李媛
女士简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们未发现存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
我们认为:本次公司第八届董事会非独立董事候选人李媛女士的
提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小投资者合法利益的情形。具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第八届董事会非独立董事资格。因此，我们同意提名李媛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
二、关于新增对子公司提供担保的议案通过对公司新增对子公司担保议案的审查，认为：该议案所涉及的担保事项是公司为全资子公司海丰和泰提供的银行综合授信担保。
上述担保事项符合公司及子公司生产经营实际和发展需要。提供上述担保不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，其决策程序合法、有效。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意公司关于新增对子公司提供担保的议案并提交股东大会审议。
三、关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案公司新增预计的 2021 年度日常关联交易是公司日常生产经营过
程中销售产品、提供劳务等正常业务而形成的，公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不良影响。董事会在审议《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》时，关联董事均回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。因此，公司独立董事一致同意关于公司新增预计 2021 年度日常关联交易事项并提交股东大会审议。
独立董事:解川波、潘自强、郭孝东、王敏志二〇二一年七月三日