华微电子:吉林华微电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2021-015
吉林华微电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年 5 月 20日
（二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
217897577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.6906
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人。
2、公司在任监事 3人，出席 3人。
3、公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；
公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217080387 99.6249 817190 0.3751 0 0.0000
2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217080387 99.6249 817190 0.3751 0 0.0000
3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217076987 99.6234 820590 0.3766 0 0.00004、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217080387 99.6249 817190 0.3751 0 0.00005、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217080387 99.6249 817190 0.3751 0 0.00006、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217080387 99.6249 817190 0.3751 0 0.00007、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217076987 99.6234 820590 0.3766 0 0.00008、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217076987 99.6234 820590 0.3766 0 0.00009、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217080387 99.6249 817190 0.3751 0 0.0000
10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 216995387 99.5859 902190 0.4141 0 0.000011、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217080387 99.6249 817190 0.3751 0 0.000012、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2021 年-2023年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217076987 99.6234 820590 0.3766 0 0.000013、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2021 年度委托理财计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 217080387 99.6249 817190 0.3751 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）议案序号
议案名称 得票数得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）是否当选
14.01关于选举夏增文先生为公司董事的议案
216881059 99.5334 是
14.02关于选举于胜东先生为公司董事的议案
216868679 99.5278 是
14.03关于选举赵东军先生为公司董事的议案
216868660 99.5277 是
14.04关于选举姜永恒先生为公司董事的议案
217016258 99.5955 是
2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）议案序号
议案名称 得票数得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）是否当选
15.01关于选举沈波先生为公司独立董事的议案
216905559 99.5447 是
15.02关于选举佟成生先生为公司独立董事的议案
216905579 99.5447 是
15.03关于选举李大沛先生为公司独立董事的议案
216914859 99.5490 是
3、关于监事会换届选举的议案议案序号
议案名称 得票数得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）是否当选
16.01关于选举林海先生为公司监事的议案
216905579 99.5447 是
16.02关于选举禹彤女士为公司监事的议案
216911760 99.5475 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东
214326656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
2668731 74.7350 902190 25.2650 0 0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东
31320 31.0683 69490 68.9317 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东
2637411 76.0036 832700 23.9964 0 0.0000
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例
（%）
5审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
2753731 77.1154 817190 22.8846 0 0.0000
10审议《吉林华微电子股份有限公司 2020年度利润分配预案》的议案
2668731 74.7350 902190 25.2650 0 0.0000
12审议通过《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的议案
2750331 77.0202 820590 22.9798 0 0.0000
14.01关于选举夏增文先生为公司董事的议案
2554403 71.5334
14.02关于选举于胜东先生为公司董事的议案
2542023 71.1867
14.03关于选举赵东军先生为公司董事的议案
2542004 71.1862
14.04关于选举姜永恒先生为公司董事的议案
2689602 75.3195
15.01关于选举沈波先生为公司独立董事的议案
2578903 72.2195
15.02关于选举佟成生先生为公司独立董事的议案
2578923 72.2201
15.03关于选举李大沛先生为公司独立董事的议案
2588203 72.4799
16.01关于选举林海先生为公司监事的议案
2578923 72.2201
16.02关于选举禹彤女士为公司监事的议案
2585104 72.3932
（五）关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表
决股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：段军、于跃
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林华微电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
吉林华微电子股份有限公司
2021年 5月 21日