泰格医药：第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2021）050号杭州泰格医药科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年7月21日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年7月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。
会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于变更根据及香港委任之联席公司秘书及香港法律程序文件代理人的议案》；
关秀妍女士因工作调动原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任
的联席公司秘书职务，并辞任根据香港《公司条例》第16部委任的香港法律程序文件代理人职务。
董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任方圆企业服务集团（香港）有限公司的刘准羽女士为联席公司秘书，并于董事会批准之日起生效；根据香港《公司条例》第16部委任刘准羽女士为公司香港法律程序文件代理人，并于董事会批准之日起生效。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
根据监管政策，公司将修订《公司章程》中相关条款及办理工商变更登记备案等手续。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订的议案》；
同意公司修订《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》相关内容。
《公司股东大会议事规则》经股东大会批准后将正式生效。在此之前，现行《公司股东大会议事规则》将继续适用。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订的议案》。
同意公司修订《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》相关内容。
《公司董事会议事规则》经股东大会批准后将正式生效。在此之前，现行《公司董事会议事规则》将继续适用。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十二日