海达股份：第五届董事会第五次会议决议公告

江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2021-026江阴海达橡塑股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日9时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知于2021年6月1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。二、会议审议情况1、审议并通过了《关于全资子公司江阴兴海工程橡胶有限公司法定代表人、总经理等相关人员变动的议案》；
议案内容：因子公司江阴兴海工程橡胶有限公司（以下简称“兴海公司”）业务发展需要，为完善兴海公司组织架构，设置了相应职能部门，经咨询并研究决定对相关人员的职务进行了任命及调整。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
2、审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
监会指定创业板信息披露网站，独立董事就相关事项发表了独立意见。
三、备查文件《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇二一年六月七日