兆日科技：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-020
深圳兆日科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2021年 5月 14日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年 5月 14日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14
日 9:15—15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C座 1605室
（5）会议主持人：董事余凯先生，由公司董事会过半数董事推举。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 59587029 股，占上市公司总股
份的 17.7342％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44565329 股，占上市公司总股
份的 13.2635％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15021700 股，占上市公司总股份的
4.4707％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 293500 股，占上市公司总股份
的 0.0874％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 271800 股，占上市公司总股份
的 0.0809％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21700 股，占上市公司总股份的
0.0065％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于＜2020 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于董事 2021 年薪酬及津贴的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于监事 2021 年薪酬的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 59567029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20000股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李运律师、廖敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
2021年 5月 14日