赛科希德:赛科希德2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-016
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7号院 1号楼 8层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51150726
普通股股东所持有表决权数量 51150726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
62.6478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6478
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51129726 99.9589 2000 0.0039 19000 0.0372
2、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51129726 99.9589 2000 0.0039 19000 0.0372
3、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51129726 99.9589 2000 0.0039 19000 0.0372
4、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51129726 99.9589 2000 0.0039 19000 0.0372
5、 议案名称：关于 2020 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51129726 99.9589 2000 0.0039 19000 0.0372
6、 议案名称：关于 2021 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51129726 99.9589 2000 0.0039 19000 0.0372
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51129726 99.9589 2000 0.0039 19000 0.0372
8、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51131726 99.9628 19000 0.0372 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51129726 99.9589 2000 0.0039 19000 0.0372
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51121500 99.9429 10226 0.0199 19000 0.0372
11、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 51116500 99.9330 10226 0.0199 24000 0.0471
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于续聘 2021年度审计机构的议案
1194
1782
99.8244 2000 0.0167 1900
0
0.1589
8 关于 2020 年度利润分配预案的议案
1194
3782
99.8411 1900
0
0.1589 0 0.0000
9 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
1194
1782
99.8244 2000 0.0167 1900
0
0.1589
10 关于公司董事、监事、高级管理
人员 2021 年度薪酬方案的议案
1193
3556
99.7557 1022
6
0.0854 1900
0
0.1589
11 关于调整独立董事薪酬的议案
1192
8556
99.7138 1022
6
0.0854 2400
0
0.2008
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、李诗滢
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 5月 19 日