长亮科技：北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二一年六月
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2021 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市长亮科技股份有限公司北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市长亮科技
股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
法律意见书
一、 本次股东大会的召集、召开程序为召开本次股东大会，公司董事会于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式（现场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2021 年 6 月 24 日下午 14:30，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
1. 股东或股东代理人
通过现场和网络投票的股东共 66 人，代表股份 149374353 股，占上市公司总股份的 20.7039%。
其中通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 9276067 股，占上市公司总股份的 1.2857%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有法律意见书
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体情况如下：
（1） 现场出席情况
通过现场投票的股东 16 人，代表股份 142207213 股，占上市公司总股份的19.7105%。
（2） 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 7167140 股，占上市公司总股份的0.9934%。
2. 其他人员
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。
（二） 召集人
根据公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》和公司《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1. 《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票 149323424 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对票 50929 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议法律意见书（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 9225138股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4510%；反对票 50929 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.5490%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 《关于变更公司注册资本及修订的议案》
表决结果：同意票 149301824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9514%；反对票 50929 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权票 21600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0145%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 9203538股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.2181%；反对票 50929 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.5490%；
弃权票 21600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.2329%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 游晓罗红峰
时间： 2021 年 6 月 24 日