泛亚微透:泛亚微透第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2021-018江苏泛亚微透科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二
届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年7月2日以直接送达、电子邮件、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年7月6日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》全体董事一致同意公司以人民币15600万元的价格收购上海大音希声新型
材料有限公司60%的股权，并授权公司管理层开展与本次收购有关的协议签署、股权交割、支付收购款项等相关工作。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》（公告编号：2021-020）。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会2021年7月6日