易事特：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2021-062易事特集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年 7月 12日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021年 7月 12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年 7月 12日交易
日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 12 日上午
9:15 至 2021年 7月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 205 人，代表股份数1393811169 股，占公司有表决权股份总数的 60.2493％。
2、现场出席会议情况出席现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数 594764350股，占公司有表决权股份总数的 25.7095％；股东扬州东方集团有限公司仅列席本次会议，不参与投票。
3、网络投票情况通过网络投票的股东 198 人，代表股份 13057676 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5644％。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、 以特别决议审议通过了《关于再次调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》
本次股东大会对调整公司向特定对象发行 A 股股票的具体方案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.01 《发行股票种类和面值》
表决结果：同意 602492750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1232％；反对 5273576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8676％；弃权 55700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9712400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 64.5699％；反对 5273576股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.0598％；弃权 55700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3703%。
该子议案获得通过。
1.02 《发行方式和时间》
表决结果：同意 602381350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1049％；反对 5394276股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8875％；弃权 46400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9601000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.8293％；反对 5394276股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.8622％；弃权 46400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3085%。
该子议案获得通过。
1.03 《发行价格及定价方式》
表决结果：同意 602106650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0597％；反对 5539876股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9114％；弃权 175500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0289%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9326300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 62.0031％；反对 5539876股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 36.8302％；弃权 175500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.1668%。
该子议案获得通过。
1.04 《发行数量》
表决结果：同意 602335950 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0974％；反对 5439676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8949％；弃权 46400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9555600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.5275％；反对 5439676股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 36.1640％；弃权 46400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3085%。
该子议案获得通过。
1.05 《发行对象》
表决结果：同意 602370450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1031％；反对 5362676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8823％；弃权 88900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9590100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.7569％；反对 5362676股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.6521％；弃权 88900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5910%。
该子议案获得通过。
1.06 《限售期安排》
表决结果：同意 602315450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0940％；反对 5417676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8913％；弃权 88900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9535100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.3912％；反对 5417676股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 36.0178％；弃权 88900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5910%。
该子议案获得通过。
1.07 《募集资金总额及用途》
表决结果：同意 602360050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1014％；反对 5415576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8910％；弃权 46400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9579700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.6877％；反对 5415576股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 36.0038％；弃权 46400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3085%。
该子议案获得通过。
1.08 《滚存未分配利润安排》
表决结果：同意 602365150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1022％；反对 5410476股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8901％；弃权 46400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9584800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.7216％；反对 5410476股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.9699％；弃权 46400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3085%。
该子议案获得通过。
1.09 《上市地点》
表决结果：同意 602365150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1022％；反对 5367976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8831％；弃权 88900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9584800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.7216％；反对 5367976股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.6874％；弃权 88900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5910%。
该子议案获得通过。
1.10 《决议有效期》
表决结果：同意 602360050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1014％；反对 5373076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8840％；弃权 88900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9579700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.6877％；反对 5373076股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.7213％；弃权 88900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5910%。
该子议案获得通过。
2、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（第三次修订稿）的议案》
表决结果：同意 602370450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1031％；反对 5376076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8845％；弃权 75500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9590100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.7569％；反对 5376076股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.7412％；弃权 75500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5019%。
该议案获得通过。
3、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意 602315450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0940％；反对 5431076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8935％；弃权 75500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9535100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.3912％；反对 5431076股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 36.1069％；弃权 75500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5019%。
该议案获得通过。
4、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票论证分析报
告（第三次修订稿）的议案》
表决结果：同意 602349150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0996％；反对 5397376股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8880％；弃权 75500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9568800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.6153％；反对 5397376股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.8828％；弃权 75500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5019%。
该议案获得通过。
5、 以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
表决结果：同意 602349150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0996％；反对 5397376股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8880％；弃权 75500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9598800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.6153％；反对 5397376股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.8828％；弃权 75500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5019%。
该议案获得通过。
6、 以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：同意 602984750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2042％；反对 4761776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7834％；弃权 75500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10204400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 67.8408％；反对 4761776股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 31.6572％；弃权 75500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5019%。
该议案获得通过。
7、 以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》
表决结果：同意 602370450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1031％；反对 5376076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8845％；弃权 75500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9590100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 63.7569％；反对 5376076股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 35.7412％；弃权 75500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5019%。
该议案获得通过。
8、 以普通决议审议通过了《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》表决结果：同意 430273450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8866％；反对 4769076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0960％；弃权 75500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0174%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10197100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 67.7923％；反对 4769076股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 31.7057％；弃权 75500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5019%。
关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对本议案回避表决。该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件1、《易事特集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日