复洁环保:2021年第一次临时股东大会会议资料

上海复洁环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：688335股票简称：复洁环保2021 年 7 月
目录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................. 1
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 3
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ................................. 5
议案一 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 5议案二 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 ........................ 6
议案三 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 ......................... 7
议案四 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 ...................... 8
上海复洁环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2021年
第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对
提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。
上海复洁环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021年7月30日 14点00分
（二）会议地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢2楼会议室
（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021年7月30日至 2021年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》2 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（六）听取独立董事述职报告
（七）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布现场表决结果
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
上海复洁环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议案
议案一 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司注册地址的相关情况根据公司实际经营发展需求，拟将公司注册地址由“上海市杨浦区国定路323号401-17室”变更为“上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室”。本次变更注册地址最终以登记机关核准登记的内容为准。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司结合实际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：
条款 修订前 修订后
公司住所：上海市杨浦区国定路 公司住所：上海市杨浦区国权北路
第5条 323号401-17室。 1688弄A7幢801室。
董事会由九名董事组成，其中独 董事会由十一名董事组成，其中独
第106条 立董事三名。董事会设董事长一 立董事四名。董事会设董事长一人。 人。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以登记机关核准登记的内容为准。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会2021年7月30日
议案二 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第二届董
事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意提名黄文俊先生、曲献伟先生、许
太明先生、孙卫东先生、李文静女士、雷志天先生、冯和伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。
上述候选人的简历详见公司于2021年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-018）。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会2021年7月30日
议案三 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第二届董
事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意提名苏勇先生、李建勇先生、李长
宝先生、罗妍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。
上述候选人的简历详见公司于2021年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-018）。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会2021年7月30日
议案四 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，公司监事会同意提名郑林女士、黄莺女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。
上述候选人的简历详见公司于2021年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-018）。
本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海复洁环保科技股份有限公司监事会2021年7月30日