联美控股:联美量子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021-041联美量子股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2021年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
1、关于新开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案
同意：6 票；反对：0票；弃权：0票。
为方便资金管理，同意公司控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行新开设募集资金专户，并签署募集资金四方监管协议，授权公司经理层负责办理具体事宜。
2、关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案同意：6 票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营业执照和《公司章程》中的经营范围相关信息进行修改。相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、关于召开公司 2021年第三次临时股东大会相关事宜的议案同意：6 票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2021 年 7月 26日