汇金股份：独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-075 号河北汇金集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司拟通过发行股份及支付现金的方式向肖杨、邹爱君购买其持
有的重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权，并向公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司募集配套资金相关事项的独立意见
1、本次提交董事会审议的与本次交易相关的议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，已经得到我们的事先认可。
2、本次交易以及《河北汇金集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、交易各方签订的相关协议、文件均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性，无重大政策、法律障碍。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。
4、本次交易的募集配套资金认购对象邯郸市建设投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次交易构成关联交易。本次交易的相关事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、公司已按规定履行了相关信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规、规章以及规范性文件的规定。
6、本次交易将有利于进一步提高公司的资产质量和规模，有利于提升公司的市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
7、本次交易标的资产的交易价格将以具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的资产评估机构出具并经有权国有资产监督
管理部门或其授权单位备案的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。标的资产定价原则具有公允性、合理性，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
8、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易相关事项后暂不召开与本次交易相关的股东大会，待标的资产的审计、评估等相关工作完成后将上述相关议案再提交公司董事会以及股东大会审议。公司就本次交易的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
9、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于本次交易评估结果的备案、股东大会的批准、有权国有资产监督管理部门的审批、深圳证券交易所的审核、中国证监会的注册等。
综上所述，公司关于本次交易相关事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，原则性同意公司董事会对本次交易事项的总体安排。
二、关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的独立意见
经认真审核，我们认为：公司本次为中科拓达提供担保额度，是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司的全资子公司提供担保的独立意见
经认真审核，我们认为：公司本次为持股 68%的控股子公司前海汇金的全资子公司汇金展拓及汇金祥云提供最高额担保，是为了满足其业务发展需要，有利于促进其业务发展，符合公司整体利益，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）（此页无正文，为《河北汇金集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
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史玉强 桑 郁 魏会生
2021 年 7 月 16 日