深桑达Ａ：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2021-058深圳市桑达实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2021 年 7 月 26 日（星期一）下午 2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年 7 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 26 日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 26日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人: 董事长刘桂林先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共 11 人，代表股份 451819289 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 42.1776%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 413189751 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 38.5715%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东 8 人，代表股份 38629538 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 3.6061％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
表决意见
序号 提案名称 同意 反对 弃权是否
股数 比例 *1 股数 比例 股数 比例 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%） 过关于投资设立中国电子
1.00 451814489 99.9989 4800 0.0011 0 0 是云公司的议案
其中:中小投资者
49922908 99.9904 4800 0.0096 0 0 —
*2
关于修订《公司章程》的
2.00 451787289 99.9929 32000 0.0071 0 0 是议案
其中:中小投资者 49895708 99.9359 32000 0.0641 0 0 —关于与关联方共同投资
3.00 设立合伙企业暨关联交 11531670 99.9584 4800 0.0416 0 0 是易的议案
其中:中小投资者 11531670 99.9584 4800 0.0416 0 0 —关于增加修订《公司章4.00 451787289 99.9929 32000 0.0071 0 0 是程》有关条款的议案
其中:中小投资者 49895708 99.9359 32000 0.0641 0 0 —
*注：
1 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
提案 3 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有 202650154 股股份）、中国电子信息产业集团有限公司（持有 199241427 股股份）、中国电子进出口有限公司（持有 38391238 股股份）回避了表决。
提案 2、4 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所2.律师姓名: 黄亮、何子楹3.结论性意见：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日