华光新材:华光新材2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2021-014
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接
新材料股份有限公司 5 楼董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65418600
普通股股东所持有表决权数量 65418600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
74.3393普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
74.3393
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 65406600 99.9816 12000 0.0184 0 0.0000
2、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 65406600 99.9816 12000 0.0184 0 0.0000
3、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 65406600 99.9816 12000 0.0184 0 0.0000
4、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 65406600 99.9816 12000 0.0184 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 65406600 99.9816 12000 0.0184 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 65406600 99.9816 12000 0.0184 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 65406600 99.9816 12000 0.0184 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 65406600 99.9816 12000 0.0184 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
5《 关 于 公 司
2020 年度利润分配方案的议案》
10956600 99.8905 12000 0.1095 0 0.0000
6《 关 于 公 司
2021 年度董事薪酬方案的议案》
10956600 99.8905 12000 0.1095 0 0.0000
7《 关 于 公 司
2021 年度监事薪酬方案的议案》
10956600 99.8905 12000 0.1095 0 0.0000
8《关于续聘会计师事务所的议案》
10956600 99.8905 12000 0.1095 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别表决议案。
2、 议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、周莉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日