中来股份：第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2021-137苏州中来光伏新材股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2021年 7 月 27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021年 7月 26日以电子邮件或电话方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议应到董事 7人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第四届董事会第十六次会议通知时限暨于 2021 年 7月 27日召开第四届董事会第十六次会议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于转让电站资产的议案》
同意孙公司银凯特（山东）新能源装备有限公司（以下简称“银凯特山东”）
与国家电投集团海南新能源投资有限公司（以下简称“国电投海南公司”）签署
《关于收购乳山银凯特光伏发电有限公司股权的转让协议》，银凯特山东将其持有的乳山银凯特光伏发电有限公司 100%股权转让给国电投海南公司，转让对价款为 31403919.99 元。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 27 日