安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

安琪酵母股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料
2021年 8月 5日安琪酵母股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议议程
● 会议召开时间：2021年8月5日● 现场会议时间：2021年8月5日下午14:00● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021年 8月 5日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年8月5日的9:15-15:00。
● 会议召开地点：公司一楼会议室● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式● 主持人：董事长熊涛一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：关于实施德宏公司年产 1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目的议案
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；
七、主持人宣布议案表决结果；
八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。
安琪酵母股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料目录
1.关于实施德宏公司年产 1.5 万吨酵母抽提物绿色制造项目的议
案.....................................................3
关于实施德宏公司年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目的议案
一、德宏公司基本情况
德宏公司成立于 2011年 11月，注册资本 1.87亿元，由公司与云南英茂糖业有限公司出资组建，公司持股比例 90.38%。德宏公司是从事高活性干酵母及有机肥料生产销售的高新技术企业，当前拥有年产 3万吨干酵母和 4万吨生物有机肥产能，酵母工厂和有机肥工厂两厂区分别占地 118.5亩和 33.7亩。
截至 2020年 12月 31日，德宏公司资产总额 6.34亿元，负债总额 3.33亿元，净资产 3.01亿元，资产负债率 52.5%。2020年实现营业收入 4.98亿元，净利润 3487万元。（以上数据已经审计）二、项目基本情况
（一）建设方案
1.建设内容：项目紧邻德宏公司原有酵母生产线，利用原厂区部分公用设施，新建酵母乳发酵车间、YE 生产车间，扩建环保等配套设施，达产后每年增加 1.5万吨 YE产能。
2.建设地点：项目选址云南省德宏州陇川县景罕镇德宏公司现有厂区旁，新厂区北邻景陇路，东临景罕糖厂，南邻鱼塘寨，西临芭蕉寨，计划新征土地 137亩。
3.进度安排：项目按照扩建 1.5 万吨 YE 产能总体规划，分两期实施，一期按照 1万吨建设，计划 2022年 12月建成投产。二期将依据糖蜜原料供应择机实施。
4.投资预算：预算总投资 43417万元。
5.资金筹措：计划借款 23417万元，剩余由公司自有资金解决。
（二）项目建设的基本条件
1.公共设施保障
项目需新增用地 137亩，拟与当地政府签署协议，保障建设用地。
项目周边供水、供电、供气等基础设施完善，可满足需要。
项目将自建污水处理设施确保污水达标排放。
2.市场需求保障
当前公司 YE、酵母浸出物等酵母衍生产品具备市场增速快，销量增长高，发展前景好的特点，而相关产品整体供应存在一定缺口。
产品主要应用于食品调味、微生物、动物营养等领域，结合行业趋势分析，项目具备较好的市场需求基础与较大的发展空间。
3.原料保障
项目主要原料为甘蔗糖蜜，达产后年需采购糖蜜 7.5万吨。目前德宏公司所在的德宏州、保山市甘蔗糖业种植比较稳定，德宏公司与德宏英茂糖业等达成了糖蜜长期合作，基本可以满足项目新增的糖蜜需求。
项目其他原料已有稳定的采购渠道。
（三）环境保护
本项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，以年产 1.5万吨酵母抽提物、年生产 330天为依据，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。
（四）项目实施的必要性
YE 应用于食品调味和微生物发酵领域，具有显著的产品优势。
随着人们对天然、鲜美风味的更高追求和生物发酵专用领域的特殊需要，YE呈现较强的增长态势。为适应市场需求增长，保障生产供应，公司推进建设该项目，有如下实施必要性：
一是利用当地糖蜜资源和政策优势，快速提升公司酵母类制品整体产能，推进实施“十四五”酵母产能规划。“十四五”期间，公司酵母类制品总体供应紧张，需积极采取技改和其他产能合作等措施保障供应。结合德宏公司所在地理位置、资源优势及生产成本，项目能够进一步利用德宏周边富余糖蜜资源，通过实施技改升级，加快提升YE 产能，对促进公司酵母主业长远发展具有重大意义。
二是整体优化德宏公司酵母工厂布局，提升综合保障能力，降低生产经营成本。德宏公司现有酵母厂区布置较局促，糖蜜、成品库、危化品库等设施保障存在不足。项目新增用地，将对德宏公司酵母工厂重新进行整体规划，解决原工厂扩产后长期存在的问题，有助于进一步提升德宏公司进一步安全环保和综合保障能力，助推公司“十四五”高质量发展。
（五）财务可行性分析
项目建成投产后，年均新增销售收入 26119 万元，年均新增净利润 4431 万元，项目税后财务内部收益率（IRR）12.17%，财务净现值（NPV）10094 万元，静态投资回收期 6.09 年，动态投资回收期 8.71 年。测算项目盈利能力符合预期，IRR 和 NPV 指标显示项目具有财务可行性。
三、对上市公司的影响
项目将利用德宏公司当地糖蜜资源和政策优势，快速提升公司酵母类制品产能整体优化德宏公司酵母工厂布局，提升综合保障能力，对推进“十四五”酵母产能规划实施，促进公司高质量长远发展具有重要意义。
四、项目的风险分析
（一）原料供应风险
项目主要原料为甘蔗糖蜜，受德宏州、保山市甘蔗种植成本、比较效益等因素影响，以及贸易政策的波动，项目周边糖厂的甘蔗入榨规模和糖蜜产量可能受到一定影响，存在一定的糖蜜供应风险。
应对措施：项目已充分评估上述潜在风险，德宏公司与相关糖厂达成了长期采购战略协议，保证了一定数量的糖蜜供应；同时当地政府承诺将大力扶持县内甘蔗种植，鼓励支持企业实现境外替代种植和农业合作，从而保障糖蜜原料供应，降低糖蜜采购风险。
（二）市场开发风险项目存在未按期达产导致盈利未达预期的风险；若产品原料成本
升高或产品销售价格下降，导致销售利润下降，可能会对项目盈利能力带来一定影响。受行业竞争、贸易环境、甚至疫情等影响，项目实施存在市场开发不及预期、达产期延长影响效益的风险。
应对措施：公司将加大市场开发力度，为项目投产争取更多大用户，项目达产前，公司将做好各 YE品种间生产统筹，避免产能闲置；
继续开展新原料新工艺的优化研究，降成本提品质，降低市场开发风险。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。