芒果超媒：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-034芒果超媒股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开了第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长经公司第四届董事会第一次会议审议，选举张华立先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。张华立先生简历详见本公告附件。
二、选举第四届董事会各专门委员会成员公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会选举组成了第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：蔡怀军（主任委员）、张华立、钟洪明、肖星、刘煜辉、罗伟雄、张勇、刘昕、唐靓；
2、审计委员会：肖星（主任委员）、钟洪明、刘煜辉、罗伟雄、唐靓；
3、提名委员会：钟洪明（主任委员）、肖星、刘煜辉、张勇、蔡怀军；
4、薪酬与考核委员会：刘煜辉（主任委员）、钟洪明、肖星、张勇、刘昕。
上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员简历详见本公告附件。
三、公司董事会聘任总经理情况经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘蔡怀军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。蔡怀军先生简历详见本公告附件。
四、公司董事会聘任副总经理情况经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘郑华平先生、梁德平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。郑华平先生、梁德平先生简历详见本公告附件。
五、公司董事会聘任董事会秘书情况经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘吴俊女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。吴俊女士简历详见本公告附件。
六、公司董事会聘任财务总监情况经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘梁德平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。梁德平先生简历详见本公告附件。
七、公司董事会聘任证券事务代表情况经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘黄建庸先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。黄建庸先生简历详见本公告附件。
八、备查文件1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
附件：
张华立先生简历张华立，男，汉族，1964 年出生，中共党员，一级文学编辑。1986 年毕业于复旦大学中文系，同年进入湖南电视台工作，1986 年 7 月到 1998 年 12 月历任《湖南新闻联播》《焦点》节目记者；《晚间新闻》《新闻观察》制片人；新闻中心副主任；（1986.07--1995.11 湖南电视台新闻部记者；1995.11--1997.08湖南电视台编辑组副组长(副科级)；1997.08--1998.12 湖南电视台新闻中心副主任(正科级)）；1998 年 12 月至 2001 年 1 月任湖南电视台文体频道第一副主任(副
处级)；2001 年 1 月至 2002 年 9 月任湖南娱乐频道总监(正处级)；2002 年 9 月至
2004 年 10 月任湖南娱乐频道总监、党总支副书记；2004 年 10 月至 2006 年 12月任湖南娱乐频道总监、党委副书记，2006 年 12 月至 2008 年 7 月任湖南广播影视集团副总经理、湖南娱乐频道总监、党委副书记；2008 年 7 月至 2009 年 9月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台（总台）总编辑、副台长（排第一）、湖南娱乐频道总监、党委副书记；2009 年 9 月至 2010 年 3 月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台（总台）总编辑、副台长（排第一）；2010 年 3 月至2010 年 8 月任湖南广播电视台党委委员、副台长；2010 年 8 月至 2010 年 12 月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑；2010 年 12 月至 2015 年 5 月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑兼卫视频道总监；2015 年 5 月至 2017年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理、卫视频道总监。2017 年 6 月至 2017 年 10 月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理；2017 年 10 月至 2018年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理、快乐购物股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2018 年 8 月任湖南广播电视台党委副书记、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司党委副书记、总经理、快乐购物股份有限公司董事长；2018 年 8 月至 2020 年 5 月任湖南广播电视台党委副书记、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司党委副书记、总经理、芒果超媒股份有限公司党委书记、董事长；2020 年 5 月至今任湖南广播影视集团有限公司(湖南广播电视台)党委书记、董事长、芒果传媒有限公司董事长、芒果超媒股份有限公司党委书记、董事长。
张华立先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
钟洪明先生简历钟洪明，男，汉族，1975 年 1 月出生，毕业于中国人民大学法学院，法学博士。曾供职于深圳证券交易所，现任四川省社科院法学所副研究员，兼任中国证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会秘书长，飞亚达精密科技股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今，任本公司独立董事。
钟洪明先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
肖星女士简历肖星，女，1971 年 3 月出生，中共党员，毕业于清华大学，会计学专业博士研究生学历。1997 年加入清华大学经济管理学院任教，历任助教、讲师、副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、会计系主任、清华大学全球私募股权研究院常务副院长，兼任全国会计专业硕士教育指导委员会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国农业银行股份有限公司、华熙生物股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今，任本公司独立董事。
肖星女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
刘煜辉先生简历刘煜辉，男，1970 年 10 月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院数量经济学专业，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2017 年 4 月任职于中国社科院金融研究所，任金融重点实验室主任，2017 年 4 月任职于中国社会科学院经济研究所研究员。现任中国社会科学院经济学教授，博士生导师，兼任天风证券特邀经济学家，中国首席经济学家论坛理事，中国石油天然气总公司年金理事会理事。
2019 年 1 月至今，任本公司独立董事。
刘煜辉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
罗伟雄先生简历罗伟雄，男，汉族，1962 年 11 月出生，中共党员，本科学历，文学学士，主任编辑职称。1988年 4月至 2005年 4月历任湖南广播电视报社经理部副主任，湖南广播电视报社广告信息部副主任、主任，湖南广播电视报社编辑部主任，湖南广播电视报社副总编辑、总编辑，湖南电广传媒股份有限公司广告分公司总经理，湖南广播影视集团广告经营管理中心主任；2005 年 4 月至 2010 年 3 月任湖南广播影视集团副总经理，湖南广播电视局、湖南广播影视集团编委会副总编辑；
2005 年 4 月至 2012 年 4 月任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理；2010年 3 月至 2018 年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长，并先后兼任湖南广播电视台经营与产业管理委员会主任、芒果传媒有限公司董事；2018 年 6 月任湖南广播影视集团有限公司党委委员。2018 年 7 月至今，任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理，芒果传媒有限公司董事。2019 年 9 月至今，任本公司董事。
罗伟雄先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张勇先生简历张勇，男，1962 年出生，中共党员，毕业于郑州轻工业学院自动化控制专业，本科学历，高级工程师。1984 年 9 月至今，历任湖南电视台娱乐频道副总监、湖南广播影视集团节目营销中心主任、湖南电视台台长助理兼生产调度中心主任、湖南广播电视台台长助理。2012 年 5 月起，任芒果传媒有限公司总经理，2013 年 12 月起任芒果传媒有限公司董事，2017 年 8 月起任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司董事长，2018 年 3 月起任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司总编辑，2019 年 4 月起任湖南广播影视集团有限公司总经理助理。现任湖南广播影视集团有限公司总经理助理、芒果传媒有限公司董事、总经理、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司董事长、总编辑。2011 年 5 月至今，任本公司董事（含公司前身“快乐购物股份有限公司”）。
张勇先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
蔡怀军先生简历蔡怀军，男，1977 年 12 月出生，中共党员，管理学博士，毕业于中南大学工商管理专业。2000 年 7 月至 2002 年 3 月在湖南经济电视台工作；2002 年 3月至 2004 年 4 月在湖南电视台计财部工作；2004 年 4 月至 2006 年 3 月任湖南
电视台计财部计划统计科副科长；2006 年 3 月至 2011 年 4 月任湖南电视台计财
部计划统计科科长；2011 年 4 月至 2011 年 10 月任芒果传媒改制上市办公室副主任；2011 年 10 月至 2014 年 3 月任湖南广播电视台财务部副主任；2014 年 3月至 2017 年 4 月任芒果传媒有限公司战略投资部部长；2017 年 4 月至 2017 年 6月任芒果传媒有限公司副总经理、战略投资部部长；2017 年 6 月至 2018 年 5 月任芒果传媒有限公司副总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司总经理；
2018 年 5 月至 2018 年 8 月任芒果传媒有限公司副总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、总经理。2018 年 8 月至今任本公司董事、总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、总经理；2018 年 11 月至今，任本公司党委副书记；2019 年 5 月至今，任快乐购有限责任公司执行董事、法定代表人；2020 年 4 月至今，任本公司总编辑。
蔡怀军先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘昕先生简历刘昕先生，男，1971 年 10 月出生，中共党员，博士研究生。2004 年 8 月至2009 年 12 月任国际商业机器中国有限公司行业解决方案经理、技术组组长、公共事业部客户技术总监；2009 年 12 月至 2013 年 11 月任中国移动通信集团公司
数据部副总经理；2013 年 11 月至 2015 年 2 月任中国移动通信集团公司数据部
总经理；2014 年 11 月至今任咪咕文化科技有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任咪咕音乐有限公司、咪咕视讯科技有限公司、咪咕数字传媒有限公司、咪咕互动娱乐有限公司、咪咕动漫有限公司董事长，2013 年 1 月至今担任科大讯飞股份有限公司董事、2018 年 4 月至今担任中移国投创新投资管理有限公司董事。
2019 年 9 月至今任本公司董事。
刘昕先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
唐靓先生简历唐靓，男，1976 年 2 月出生，中共党员，毕业于湖南师范大学英语教育专业，本科学历，湖南大学 EMBA 在读；1997 年 6 月至 2002 年 10 月历任湖南电视台经济频道新闻部编辑、责任编辑、新闻副主任、新闻中心副主任；2002 年10 月至 2003 年 11 月任湖南电视台经视台新闻节目中心副主任；2003 年 11 月至
2005 年 11 月任湖南经济电视台北京节目中心主任；2005 年 11 月至 2006 年 4月公派英国威斯敏斯特大学学习；2006 年 4 月至 2011 年 11 月历任湖南电视台
时尚频道总监助理、副总监；2006 年 4 月至 2011 年 5 月任快乐购物有限责任公司副总经理；2011 年 5 月至 2011 年 11 月任快乐购物股份有限公司副总经理；
2011 年 11 月至 2013 年 12 月任快乐购物股份有限公司常务副总经理；2013 年
12 月至 2015 年 4 月任芒果传媒有限公司党委委员，快乐购物股份有限公司董事、常务副总经理；2015 年 4 月至 2018 年 8 月任芒果传媒有限公司党委委员，快乐购物股份有限公司董事、总经理；2018 年 8 月至 2019 年 5 月任芒果超媒股份有限公司董事、副总经理。2018 年 11 月至今，任本公司党委副书记、董事；2020年 4 月至今，任本公司党委副书记、董事、纪委书记。
唐靓先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
郑华平先生简历郑华平，男，1976 年 10 月出生，中共党员，中南大学哲学专业硕士研究生毕业。2000 年 6 至 2004 年 12 月为湖南电视台新闻中心记者；2004 年 12 月至2006 年 3 月任湖南电视台金鹰卡通频道行政部主任；2006 年 3 月至 2006 年 12月在湖南电视台总编室企划推广部工作；2006 年 12 至 2011 年 4 月任湖南电视
台总编室企划推广部科长；2011 年 4 月至 2011 年 10 月任芒果传媒改制上市办
公室副主任兼湖南卫视频道总编室副主任；2011 年 10 月至 2014 年 8 月任湖南
广播电视台节目交易管理中心副主任；2014 年 8 月至 2016 年 4 月任上海芒果互
娱科技有限公司联席总经理，湖南快乐芒果互娱科技有限公司董事长；2016 年 4月至 2017 年 10 月任上海芒果互娱科技有限公司总经理，湖南快乐芒果互娱科技有限公司董事长；2017 年 10 月至 2019 年 9 月任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有
限公司副总经理，上海芒果互娱科技有限公司董事长、总经理，湖南快乐芒果互娱科技有限公司董事长；2019 年 9 月至今，任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司副总经理。2018 年 8 月至 2018 年 11 月任本公司副总经理，2018 年 11 月至今任本公司党委委员、副总经理。
郑华平先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
梁德平先生简历梁德平，男，1979 年 2 月出生，中共党员，长沙理工大学工商管理硕士。
1998 年 8 月至 2004 年 10 月为湖南省广播电视台娱乐频道财务部会计主管；2004年 10 月至 2008 年 1 月任湖南电视台娱乐频道财务部副主任；2008 年 1 月至 2013年 1 月任湖南电视台娱乐频道财务部主任（其间：2009 年 3 月至 2012 年 1 月在长沙理工大学工商管理专业硕士研究生专业学习）；2013 年 1 月至 2013 年 4 月
任湖南广播电视台娱乐频道总监助理兼财务部主任；2013 年 4 月至 2014 年 4 月
任湖南广播电视台娱乐频道总监助理兼财务部主任、制片部主任；2014 年 4 月至 2014 年 11 月任湖南广播电视台娱乐频道副总监；2014 年 11 月至 2017 年 10月任湖南广播电视台娱乐频道副总监、湖南芒果娱乐有限公司副总经理；2017年 10 月至 2018 年 7 月任湖南广播电视台娱乐频道副总监、湖南芒果娱乐有限公司副总经理。2017 年 10 月至今任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司副总经理；
2019年 5月至今任湖南快乐通宝小额贷款有限公司执行董事；2019年 9月至 2021年 1 月任上海芒果互娱科技有限公司执行董事；2018 年 8 月至 2018 年 11 月任
本公司副总经理、财务总监；2018 年 11 月至今任本公司党委委员、副总经理、财务总监。
梁德平先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
吴俊女士简历吴俊，女，1983 年 2 月出生，中共党员，博士研究生。2007 年 6 月至 2009年 7 月担任湖南卫视《湖南新闻联播》记者；2009 年 7 月至 2013 年 12 月担任
湖南卫视《湖南新闻联播》责任编辑；2014 年 1 月至 2018 年 8 月先后担任芒果
传媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任、总部党支部书记；自 2018 年 8月至 2019 年 4 月担任本公司董事会办公室主任；2019 年 4 月至今任本公司董事
会秘书、董事会办公室主任。
吴俊女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5、3.2.7 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
黄建庸先生简历黄建庸，男，1975 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历。2010 年 3 月进入华天酒店集团股份有限公司证券部工作，历任证券投资部投资主管、经理助理、副经理职务，2012 年 3 月 29 日起任华天酒店集团股份有限公司证券事务代表；
2015 年 3 月，进入快乐购物股份有限公司董秘办工作，2015 年 7 月至 2018 年 7月任快乐购物股份有限公司证券事务代表，2015 年 9 月至 2018 年 7 月任快乐购物股份有限公司董秘办总监；2018 年 8 月至今任芒果超媒股份有限公司证券事务代表。
黄建庸先生未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。