安必平:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-033广州安必平医药科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45072308普通股股东所持有表决权数量 45072308
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比48.2883例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2883
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书杨志燎出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于公司变更注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45053018 99.9572 19290 0.0428 0 0.00002、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45053018 99.9572 19290 0.0428 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 2 为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：李佳韵、梁丽2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9日