国瓷材料：监事会决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2021-043山东国瓷功能材料股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021年 7月 23日以邮件形式发出了关于召开第四届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2021 年 7 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。
本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。半年度报告披露提示性公告、《2021年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议通过《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的事项，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的实际情况及发展规划，有利于提高公司竞争力水平。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》经审核，监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议通过《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》经审核，监事会认为：公司使用以自有资金作为保证金开具的银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目中涉及的款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意公司使用银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、审议通过《关于公司与 CareCapital UPC HK Holdings Limited 签署的议案》经审核，监事会认为：公司（借款人）与 CareCapital UPC HK Holdings Limited（贷款人）签署《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款协议之补充协议》是
基于发改委中长期外债备案尚在办理过程中，双方一致同意将《贷款协议》项下贷款的提款期延长 2 个月，提款期为自贷款协议签署之日(含当日)起至以下各日期中的较早者：(i)贷款协议签署日期后的 4 个月届满之日；(ii)投资协议终止、失去效力或依据其条款过期之日。以上安排是根据项目进展做出的合理决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
八、审议通过《关于授权公司管理层全权办理子公司深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者签署相关协议之补充协议的议案》经审核，监事会认为：提请公司董事会授权公司经营管理层全权办理子公司深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者签署相关协议之补充协议，有利于合法、高效地完成公司上述交易的具体工作，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
2021 年 7 月 28 日