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证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2021-068云南沃森生物技术股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八
次会议于 2021 年 7 月 28 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 7 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席唐灵玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》经审核,监事会认为:公司《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,符合《关于对云南沃森生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求和公司的实际情况,如实反映了整改工作内容,整改措施切实可行。监事会同意《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
监事会将督促公司严格遵守法律法规,切实履行整改措施,持续完善内部控制体系,不断提升规范运作水平,维护公司及全体股东的利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过。
《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》监事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司(以下简称“玉溪沃森”)
分别向中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行(以下简称“农业银行”)、交通银行股份有限公司玉溪分行(以下简称“交通银行”)、中国建设银行股份有限公司玉溪市分行(以下简称“建设银行”)申请综合授信及流动资金贷款人民币
60000 万元、10000 万元、30000 万元,农业银行、交通银行授信期限为 1 年,建设银行授信期限为 2 年,贷款期限均为 1 年,用途为玉溪沃森购买原材料、耗材,支付研发费用、推广服务费、运输费等日常生产经营所需的资金周转。
监事会认为:玉溪沃森上述授信和贷款主要用于日常生产经营所需的资金周转,有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大,提高其经营效率和盈利能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过。
《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司监事会
二〇二一年七月二十八日 |
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