立方数科：2021-081立方数科股份有限公司关于公司实际控制人权益变动暨公司控股股东变动的提示性公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-081立方数科股份有限公司
关于公司实际控制人权益变动暨公司控股股东变动
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）向合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥岭岑”）发行 148834450 股股票已完成预登记
手续并将于 2021 年 8 月 3日上市，公司实际控制人古钰瑭持有公司权益增加。公司控股股东将变更为合肥岭岑，具体情况如下：
一、股东权益变动情况
1、权益变动的原因2020 年 5月 11 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，2020 年 5 月 28 日，公司召开 2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票相关议案。
公司与合肥岭岑于 2020 年 5 月 11 日签署了《附生效条件的股份认购协议》。鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的发布，公司与合肥岭岑协商一致，于 2020 年 10 月 11 日签订了修订后的《附生效条件的股份认购协议》，原协议自修订后的协议成立之日起终止。
2021 年 4 月 23 日，公司收到中国证监会《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1342 号）。
本次发行实际发行数量为 148834450 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为 568547599.00 元，由合肥岭岑全额认购。根据公司会计师于 2021 年7 月 21 日出具的中兴财光华审验字（2021）第 319002 号《验资报告》，截至2021 年 7 月 20 日止，公司实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票148834450 股，新增股本 148834450.00 元，均以货币资金出资；本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 568547599.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 6725315.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 561822283.48 元，其中：新增注册资本及股本人民币 148834450.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 412987833.48 元。
2021 年7 月26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，公司完成了本次发行新增股份的预登记手续。经公司申请、深圳证券交易所审批，本次发行新增股份将于 2021 年8月3 日上市。
2、权益变动前后的持股情况本次发行完成前后，公司实际控制人古钰瑭持有公司权益情况如下：
本次发行后，合肥岭岑将持有公司 23.08%股份，古钰瑭通过宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波岭楠”）合计控制公司的股份比
例增加至 28.08%，公司控股股东由宁波岭楠变更为合肥岭岑，具体情况如下：
本次发行前 本次发行后股东
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
合肥岭岑 - - 148834450 23.08%
宁波岭楠 32247466 6.50% 32247466 5.00%
合计 32247466 6.50% 181081916 28.08%
3、权益变动信息的披露情况公司已于 2021 年 5 月 12 日披露《关于股份协议转让暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-042）。
宁波岭楠及合肥岭岑已于 2021 年 5 月 12 日披露《详式权益变动报告书》，针对合肥岭岑拟认购本次发行新增股份预计导致权益变动进行报告，财务顾问北京博星证券投资顾问有限公司出具了《关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
二、公司控股股东、实际控制人的变更情况
本次发行前，宁波岭楠持有公司 6.50%股份，为公司控股股东，古钰瑭为公司实际控制人。本次发行后，合肥岭岑将持有公司 23.08%股份，公司控股股东将由宁波岭楠变更为合肥岭岑；宁波岭楠与合肥岭岑均为古钰瑭控制的企业，本次发行前后，公司实际控制人均为古钰瑭，公司实际控制人不因本次发行而变更。
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日