卫士通：第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-035成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十八次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。
本次会议的会议通知已于2021年7月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。同意提名杨新先生、汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
《关于提名公司董事候选人的公告》请见 2021年 7月 29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 7月 29日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》请见 2021年 7月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日