溢多利：第七届董事会第七次会议决议公告

股票代码：300381 股票简称：溢多利公告编号：2021-079债券代码：123018 债券简称：溢利转债广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
七次会议于 2021年 7月 28日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2021年 7月 17 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于收购控股子公司鸿鹰生物少数股权的议案》
湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）是公司的控股子公司，公司持有其 90.2432%股权。为进一步完善公司战略布局，提高工业酶产品市场竞争力，公司现拟以自有资金收购李洪兵所持有的鸿鹰生物 9.7568%股权。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华亚正信评报字【2021】A02-0012号），经双方协商，目标公司整体作价 20000万元，本次收购 9.7568%股权对应的交易价格为人民币 1951.36 万元。交易完成后，鸿鹰生物将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司湖南鸿鹰生物有限公司少数股权的公告》（公告编号：2021-078）。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2021年 7月 29 日