国瓷材料：关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2021-045山东国瓷功能材料股份有限公司
关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）于2021年7月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》，同意公司部分募投项目调整投资规模和变更实施地点。本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，本事项尚需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定对象发行A股人民币普通股股票 40469279 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 20.67 元/股，募集资金总额为 836499996.93 元，扣除与发行有关的费用 14196669.12 元（不含税），公司实际募集资金净额为822303327.81 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 11 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了验证，并于 2020年 12 月 14 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZC10603号）。
根据公司披露的募集说明书，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额超微型片式多层陶瓷电容器用介
1 28000.00 20000.00质材料研发与产业化
2 汽车用蜂窝陶瓷制造项目 28608.00 17000.00年产3000吨高性能稀土功能材料
3 25000.00 22800.00产业化项目
4 补充流动资金 23850.00 23850.00
合计 105458.00 83650.00
二、本次拟调整、变更的募投项目概况
（一）“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”变更实施地点
1、募投项目基本情况项目名称：汽车用蜂窝陶瓷制造项目项目建设单位：山东国瓷功能材料股份有限公司建设地点：山东省东营市项目性质：新建主要产品：汽车用蜂窝陶瓷载体项目总投资：28608.00 万元拟投入募集资金额：17000.00万元项目建设周期：34 个月主要建设内容：建设工程包括生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施等。
2、调整募投项目的原因“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”原定实施地点为公司四厂（东营市经济技术开发区北二路26号），此厂区为租赁使用，厂区面积及厂区规划受到一定限制。
东营市经济技术开发区投资兴建了功能陶瓷新材料产业园，入驻企业可享受园区配套的产业优惠政策。经综合考虑，公司拟将本募投项目实施地点变更为公司四厂（东营市经济技术开发区北二路26号）和功能陶瓷新材料产业园（东营市经济技术开发区洋河路以北、池州路以西），利用功能陶瓷新材料产业园现成的厂房和产业集群效应加快募投项目建设，降低生产成本，提高产品市场竞争力。
3、调整的影响该变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。募投项目“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”实施地点变更，有利于募投项目顺利实施，符合公司长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
（二）“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”调整投资规模和变更实施地点
1、募投项目计划和实际投资情况项目名称：超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目建设单位：山东国瓷功能材料股份有限公司建设地点：山东省东营市项目性质：新建主要产品：超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料项目总投资：28000.00万元拟投入募集资金额：20000.00万元项目建设周期：32个月主要建设内容：建设工程包括厂房改造、生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施等。
实际投资情况：截至2021年6月30日，“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目，累计投入募集资金4215万元，募集资金投入进度为21.08%。由于本次调整为调增投资规模并增加募投项目实施地点，因此项目建设已形成的资产后续继续使用。
2、调整募投项目的原因随着5G、汽车电子及物联网渗透率的提高，市场对MLCC需求快速增长，公司下游客户MLCC生产商都在通过不同方式逐步扩充产能，抢占市场份额。公司作为MLCC粉体材料供应商，为满足下游市场需求，计划调增原募投项目“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”的投资规模和计划产能。同时因原募投项目实施地点厂房空间受限，除原有计划厂房外，拟将新增扩展厂房作为募投项目的实施地点。
3、调整后募投项目的情况
（1）基本情况
本次调整后，除实施地点、投资规模和产能发生变化外，该项目产品情况以及可行性均未发生重大变化。本募投项目调整前后情况见下表：
名称 调整前 调整后
实施地点 公司二厂 公司二厂及扩展厂房
产能情况 2500吨 5000吨
项目投资总额 28000万元 39764万元
拟投入募集资金金额 20000万元 20000万元
建设周期 32个月 32个月
预计年均销售收入 13205万元 25658万元
利润 4138万元 7067万元
（2）投资计划
本募投项目调整后预计投资总额为 39764 万元，募集资金拟投资额仍为20000 万元，其余资金由公司自有资金投入。与原投资计划相比，本次项目将产能由原本的 2500 吨/年调整至 5000 吨/年，与项目相匹配的投资总额及所需的设备明细均有增加。
4、调整的影响本次调整是公司综合审视、论证募投项目的实施环境、建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定，有利于提高募投项目的运行效率，合理有效地配置资源，提升公司核心竞争力，符合公司长远发展规划。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
三、审批程序与专项意见
1、董事会审议情况2021年7月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》，同意公司部分募投项目调整投资规模和变更实施地点。该调整和变更事项是公司根据实际情况而进行的，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司审慎使用募集资金的原则，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，董事会审议通过了该事项，并提交股东大会审议。
2、独立董事意见公司本次调整变更事项符合公司实际经营需要，有利于推动募投项目的顺利实施，不属于变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等有关规定。
公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的事项。
3、监事会审议情况2021年7月27日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》，同意公司部分募投项目调整投资规模和变更实施地点。公司本次部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的事项，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的实际情况及发展规划，有利于提高公司竞争力水平。监事会同意公司部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的事项。
4、保荐机构意见经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目调整投资规模和变更实施地点事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过。公司本次调整部分募投项目的投资规模和变更实施地点是公司根据募投项目实施的客观需求作出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，保荐机构对本次部分募投项目调整投资规模和变更实施地点事项无异议。
四、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会决议》；
2、《第四届监事会第二十次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》；
5、《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的核查意见》。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日