海正药业:浙江海正药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2021-85浙江海正药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 7月 26日(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1982、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6276455173、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.6979
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，其中独立董事傅仁辉先生以通讯方式参会；
董事李琰先生、费荣富先生、郑柏超先生、于铁铭先生，独立董事赵家仪先生、杨立荣先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李华川先生、金军丽女士因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 302080627 98.4418 4762400 1.5519 18900 0.0063
2、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 301704727 98.3193 5138300 1.6744 18900 0.0063
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 302019927 98.4220 4821200 1.5711 20800 0.0069
4、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 623101717 99.2760 4017500 0.6400 526300 0.0840
5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 622237117 99.1383 4895900 0.7800 512500 0.0817
6、 议案名称：关于修订《董事会工作规定》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 622220617 99.1356 4882100 0.7778 542800 0.0866
7、 议案名称：关于修订《监事会工作规定》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 622220617 99.1356 4882100 0.7778 542800 0.0866
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）1 关 于 《 公 司 13643200 74.0492 4762400 25.8481 18900 0.10272021 年限制性股票激励计划
（ 草 案 修 订稿）》及其摘要的议案2 关 于 《 公 司 13267300 72.0090 5138300 27.8884 18900 0.10262021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人三分之二以上表决通过，上述议案均审议通过。
2、关联股东浙江海正集团有限公司对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
3、根据公司于 2021 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2021-77 号），公司独立董事傅仁辉先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票期间，1 名股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 1 名，代表股份 390000 股，占公司总股本的 0.0334%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所律师：楼建锋、曹子圆2、 律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师视频见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）， 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司
2021年 7月 27日