方邦股份:广州方邦电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2021-030广州方邦电子股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月 29 日（星期
四）在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。本次董事会会议通知已于2021 年 7 月 26 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、刘西山、王靖国、田民波、金鹏、钟敏以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容
和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果；
2021 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经核查，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）和公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象离职，已不符合公司《激励计划》 中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述激励对象资格，限制性股票激励对象由 38 人调整为 33人，限制性股票数量由原 99.90 万股调整为 98.10 万股，作废 1.80 万股。
根据公司《激励计划》 及《考核管理办法》的规定： “若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。”鉴于首次授予的限制性股票在第一个归属期未达到公司业绩考核目标，所有激励对象对应的第一个归属期的限制性股票全部取消归属并由公司作废，作废不得归属的限制性股票 24.5250 万股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为 26.3250 万股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》为了会计核算更加准确、真实反映经济业务，公司拟于 2021 年 8 月 1 日起进行固定资产会计估计变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议并通过《关于公司及其摘要的议案》公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核做了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的业绩考核做了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
8、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》董事会同意于 2021 年 8 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日